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反電信詐(zha)騙 “警員”柜員并肩筑(zhu)防(fang)線(xian)

反電信詐騙 “警員”柜員并肩筑防線

  • 分類:先進事跡
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  • 發布(bu)時間:2017-12-19 00:00
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反電信詐騙 “警員”柜員并肩筑防線

  • 分類:先進事跡
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  • 發布(bu)時(shi)間:2017-12-19 00:00
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盛元章(zhang)每(mei)天搜集整理電信(xin)詐騙的各種“干貨(huo)”,然后(hou)推(tui)送到(dao)微信(xin)群,讓(rang)成員們學習。“江蘇一(yi)名(ming)銀(yin)行保安,在巡查時(shi)聽到(dao)有(you)人念叨‘動態密碼’,就下意識地喊‘電信(xin)詐騙’,周圍的人被嚇(xia)到(dao)了(le)。”盛元章(zhang)分享了(le)這條新聞,并追加(jia)評(ping)論:“這才(cai)叫訓練有(you)素!”

  作(zuo)為招商銀(yin)(yin)行(xing)北(bei)京(jing)分行(xing)的(de)安保負責人,盛元章(zhang)和500名(ming)保安一起,負責這(zhe)家銀(yin)(yin)行(xing)北(bei)京(jing)地區上百(bai)家支行(xing)、社區銀(yin)(yin)行(xing)及自助銀(yin)(yin)行(xing)的(de)駐守巡查。在他們內部,保安被稱為“警員”。

  電(dian)信詐騙(pian)手(shou)段層(ceng)出不窮,但大多(duo)數騙(pian)子都(dou)需(xu)要忽(hu)悠人(ren)去銀行轉賬。尤其(qi)是ATM機,成(cheng)了詐騙(pian)分子的“最愛”。

  在這場沒(mei)有硝(xiao)煙的(de)反(fan)詐騙戰(zhan)爭(zheng)中(zhong),“警(jing)員(yuan)”和柜員(yuan)并肩(jian)組成最(zui)后的(de)防線。

  2016年6月15日凌(ling)晨4點多,在(zai)后臺(tai)監控的“警員”王金(jin)科,看(kan)到朝陽門(men)支行有(you)一位女(nv)士長時間在(zai)ATM機前(qian)駐留,當即(ji)通(tong)過遠程(cheng)對講(jiang)詢問。

  “客戶(hu)說預定(ding)的航班取消(xiao),需要(yao)改(gai)簽(qian),對方要(yao)求在ATM機上轉賬。”他意識(shi)到(dao)客戶(hu)可(ke)能遭遇電(dian)信詐騙,立即通知支(zhi)行“警員(yuan)”增援。

  10分(fen)鐘后,“警員”霍建(jian)訓到(dao)達。“嘿,原(yuan)來是樓上開美容(rong)院的(de)大(da)姐,一大(da)早要趕去海(hai)南(nan),正著急(ji)呢!電話那頭還(huan)有人教(jiao)她怎(zen)么怎(zen)么弄,南(nan)方口音,兩男一女。”這(zhe)位(wei)來自河北(bei)農村的(de)保安回憶(yi)。

  最終(zhong),他說(shuo)服大姐撥(bo)打航空(kong)公司電話。“得知真相那一(yi)(yi)刻(ke),我看到她的臉一(yi)(yi)下(xia)子綠了(le)。”

  由于騙子已經竊取個人信息,在霍(huo)建訓指導下,氣頭上(shang)的客戶撥打銀行客服凍結銀行卡(ka)。

  2016年3月18日上午,兩(liang)位老人(ren)隨兩(liang)位自(zi)稱是房產中介的年輕(qing)人(ren)到萬(wan)通中心支行匯款,金額40萬(wan)。

  柜員例(li)行詢問匯(hui)款(kuan)用途(tu),“中介”顯得很不耐煩(fan),催促老(lao)人快點匯(hui)款(kuan)。

  柜(ju)員發現(xian)事情蹊蹺,再次詢問老人收(shou)款人為什(shen)么不是(shi)房產公(gong)司而是(shi)個人?但(dan)老人仍執意(yi)匯款。

  為了不影響其(qi)他客戶,柜(ju)員(yuan)直接(jie)把老(lao)(lao)人請進(jin)貴賓(bin)室。此時,兩(liang)個(ge)(ge)年(nian)輕人更(geng)加(jia)著急,一個(ge)(ge)勁地(di)催促說(shuo),房源緊張,要抓緊時間。這(zhe)位柜(ju)員(yuan)并沒有(you)理會,繼續耐心地(di)給老(lao)(lao)人分析(xi)相(xiang)關(guan)詐(zha)騙案(an)例(li)。最后,兩(liang)位老(lao)(lao)人也沒有(you)主意了,說(shuo)“回(hui)去再想(xiang)想(xiang)吧”。

  當日下午,兩位(wei)老人回到銀行,興沖(chong)沖(chong)地(di)找到這(zhe)位(wei)柜員,情緒非常激動:“他們(men)是假(jia)中介,要是沒有你們(men),40萬就被騙走了。”

  這些教科書(shu)式的(de)反詐騙(pian)案例,過去幾(ji)年間,在(zai)招商(shang)銀(yin)(yin)行(xing)北京各支行(xing)網點多次上演。很多受騙(pian)人走(zou)進銀(yin)(yin)行(xing)的(de)那一刻,已經被騙(pian)子“洗(xi)腦”,態度(du)決絕。面對銀(yin)(yin)行(xing)員工(gong)勸說,往往不(bu)加理會,甚(shen)至(zhi)甩出(chu)難看的(de)臉色(se)。

  曾有報(bao)道稱(cheng),昆山某銀行(xing)員工眼看一位男(nan)(nan)子要給騙子轉賬,死(si)活不(bu)聽勸怎么辦(ban)?情急之下,這位員工直接把人摁倒在(zai)地然后報(bao)警。臨走前,男(nan)(nan)子大罵“神(shen)經(jing)病(bing)”。從派出(chu)所回來后,男(nan)(nan)子又當著(zhu)“神(shen)經(jing)病(bing)”的面,連說(shuo)“摁得對,摁得好(hao)”。

  “警員”張增剛也遇到(dao)過類似(si)情況(kuang)。在執勤(qin)中,他(ta)發現(xian)客戶一(yi)邊和(he)陌生(sheng)人通話一(yi)邊轉賬,便上前提示風險(xian),卻被客戶白了一(yi)眼。張增剛沒有放棄,不久之后,又(you)有兩名“警員”過來增援。

  “說了足(zu)足(zu)20分鐘,對方才相信(xin)遇到了騙子。當(dang)時要是(shi)把錢轉過去(qu),6000元說沒就沒了。”事后(hou),張增剛得到了一小筆獎金。

  和(he)騙(pian)子打了(le)近20年交道的(de)(de)盛(sheng)元(yuan)章坦言,現在(zai)騙(pian)子的(de)(de)套路越來越多。不久前,他(ta)(ta)收(shou)到一個(ge)短信(xin):“老(lao)大,明天我(wo)結婚,你一定要來”。“只有(you)同事才叫我(wo)老(lao)大,我(wo)就當真了(le)。看到份子錢的(de)(de)鏈(lian)接時,才警(jing)覺這是個(ge)騙(pian)局。”他(ta)(ta)接著說,“連我(wo)都害怕口袋里的(de)(de)銀行(xing)卡到底(di)安不安全,何況普通的(de)(de)客戶呢?”

  這種危機感,倒(dao)逼這家銀行不斷提(ti)升人防(fang)(fang)技防(fang)(fang)水平,不斷提(ti)升末端防(fang)(fang)控詐騙能力。依托嚴格的管理規范,這家銀行總結(jie)出(chu)行之有效的攔(lan)截方(fang)法。

  這其(qi)實是一(yi)套貼近實戰的(de)行(xing)動(dong)(dong)規范。在大堂里戴(dai)著(zhu)鴨舌帽來回(hui)走(zou)動(dong)(dong)的(de);打著(zhu)電話急(ji)匆匆走(zou)進銀行(xing)的(de);不好(hao)好(hao)排隊(dui),老和別人搭訕的(de)……遇(yu)到(dao)這種情況,就采取(qu)“擠壓式”攔截。至少有一(yi)個警員緊緊跟著(zhu),刻意讓對方知道(dao),“你已經被(bei)盯(ding)上了”。

  “在(zai)銀行,不能把每個好人當(dang)成壞(huai)人,也不能把每個人都(dou)當(dang)成好人。”盛(sheng)元章闡(chan)述其中的“戰術思(si)想”。

  招商(shang)銀行北(bei)京分行地處(chu)繁華的(de)金融街(jie),營業時(shi)間的(de)大堂內人(ren)(ren)員密集(ji),座無虛席(xi)。在人(ren)(ren)群中,“警(jing)員”筆挺站立,眼光卻四處(chu)掃視。

  距離(li)分行不(bu)遠就(jiu)是銀監會。一(yi)(yi)天中(zhong)午,一(yi)(yi)位(wei)銀監會官員(yuan)過來(lai)找一(yi)(yi)個朋友(you)。這位(wei)戴著(zhu)眼鏡(jing)的男士,在(zai)(zai)分行大(da)堂邊翻(fan)報紙邊等待,卻(que)發(fa)現(xian)保安先是盯著(zhu)他(ta)看,又不(bu)停地(di)在(zai)(zai)圍著(zhu)他(ta)轉。最后實(shi)在(zai)(zai)不(bu)自在(zai)(zai),就(jiu)起身走了。

  “回去之后,他委托下屬一定(ding)給(gei)我(wo)打(da)電話(hua),說(shuo)你(ni)們銀行(xing)連保(bao)安都這(zhe)么敏感。就當表揚吧。”盛元章一邊說(shuo),一邊嘿嘿地笑。

原文摘自(zi):http://news.xinhuanet.com/legal/2016-11/12/c_129361055.htm

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